三六零:三六零安全科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

三六零安全科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日以 现场结合通讯表决的方式召开第七届董事会第一次会议，本次会议应参加表决董 事 7 名，实际表决董事 7 名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以 下议案： 股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-020号 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司董事会下设战略 委员会、提名与薪酬委员会和审计委员会共三个专门委员会。 经与会董事审议和表决，选举董事会各专门委员会成员如下： 1、战略委员会成员(三名)：周鸿祎、赵路明、曲越川，周鸿祎任主任委员； 2、提名与薪酬委员会成员(三名)：刘世安、杨棉之、焦娇，刘世安任主任 委员； 3、审计委员会成员(三名)：徐经长、杨棉之、刘世安，徐经长任主任委员。 一、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 ...