三六零:三六零安全科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-022号 三六零安全科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三六零"）于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了第七届董事会董事、第七届 监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。公司第七届董事会、 监事会的任期自本次股东大会通过之日起三年。 同日，公司召开了第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，分 别审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于选举公司第七 届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》及《关于选 举公司第七届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下： 一、公司第七届董事会及专门委员会组成情况 周鸿祎先生、赵路明先生、焦娇女士、曲越川先生、徐经长先生（独立董事）、 刘世安先生（独立董事）、杨棉之先生（独立董事）。 3、董事会专门委员会组成： ...