三六零:三六零安全科技股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-034号 三六零安全科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日以 现场结合通讯表决的方式召开第七届董事会第三次会议，本次会议应参加表决董 事 6 名，实际表决董事 6 名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以 下议案： 一、《2024 年半年度报告及摘要》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会认为，公司《2024 年半年度报告及摘要》能够严格按照中国证监会 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容 与格式》的要求进行编制。半年报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司 2024 年半年度的经营管理和财务状况等事项。 具体内容详见同日登载于 ...