利群股份:利群商业集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

| 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五次会 议的通知于 2023 年 12 月 18 日发出，会议于 2023 年 12 月 22 日上午以现场结合 通讯方式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，会议由董事长徐恭藻先生主 持。公司高管、监事列席了本次会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公 司法》等法律、法规及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事研究，会议审议通过了如下议案： 一、《关于修订<公司章程>的议案》 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上 市公司独立董事管理办法》之规定，对《 ...