利群股份:利群商业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

利群股份 601366 2024 年第一次临时股东大会会议资料 利群商业集团股份有限公司 2024 年 1 月 8 日 利群股份 601366 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 会议须知 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次：利群商业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东 大会 为了维护广大投资者的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常 秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《股东大 会议事规则》等有关规定，制定本须知，请参会人员认真阅读。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的日期及时间 现场会议召开日期：2024 年 1 月 8 日星期一 15:00 股权登记日：2024 年 1 月 3 日星期三 （四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方 式，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统提供网络投票。 （五）参加会议人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及 高级管理人员、见证律师 （六）现场会议地点：青岛市崂山区海尔路 83 号金鼎大厦 37 楼会议室 二、会议议程 ...