利群股份:利群商业集团股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告

利群商业集团股份有限公司 （一）审计委员会会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开了六次会议。具体会议内容如下： 1、2023 年 4 月 24 日，公司召开第九届董事会审计委员会第六次会议。 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度，利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的规定 认真履行职责。现对 2023 年度履职情况总结如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2022 年 5 月 20 日，经公司第九届董事会第一次会议审议通过《关于选举董 事会审计委员会委员的议案》，选举独立董事孙建强先生、戴国强先生及董事胥 德才先生为公司第九届董事会审计委员会委员，孙建强先生任主任委员。 2023 年 12 月 22 日，经公司第九届董事会第十五次会议审议通过《关于变 更董事会审计委员会委员的议案》，对公司审计委员会成员进行调整。变更前审 计委员会成员为：孙建强（主任委员）、戴国强、胥德才；变更后审计委员会成 员为：孙建强（主任 ...