陕鼓动力:西安陕鼓动力股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-036 西安陕鼓动力股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会换届选举情况 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会由 9 名董事组成， 其中独立董事 3 名。董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人的资格进行了审查， 公司于 2024 年 6 月 18 日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于选举公 司第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》， 同意选举李宏安先生、陈党民先生、王建轩先生、刘海军先生、周根标先生、宁旻先生 为公司第九届董事会非独立董事；选举杨芳女士、王喆先生、徐光华先生为公司第九届 董事会独立董事，其中杨芳女士为会计专业人士。（上述候选人简历见附件） 该事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。公司第九届董事会董事任期 为自股东大会审议通过之日起三年。 本次提名独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法 ...