陕鼓动力:西安陕鼓动力股份有限公司2024年第三次临时股东大会议案

2024 年第三次临时股东大会 西安陕鼓动力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会 议 议 案 1 www.shaangu.com 2024 年第三次临时股东大会 目录 | 1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 | 3 | | --- | --- | | 2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 | 7 | | 3、关于公司监事会换届选举的议案 | 9 | 2 www.shaangu.com 2024 年第三次临时股东大会 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 各位股东及股东代表： 公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司 董事会进行换届选举。公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 公司控股股东陕西鼓风机（集团）有限公司提名李宏安先生、陈党民先生、 王建轩先生、刘海军先生、周根标先生、宁旻先生为第九届董事会非独立董事候 选人。 董事会提名委员会对以上人员的职业、学历、职称、详细工作经历、任职情 况、工作业绩进行综合考量后，认为以上被提名人均具备《公司法》等法律法规 规定的担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职 ...