陕鼓动力:西安陕鼓动力股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-058 西安陕鼓动力股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于公司聘任会计师事务所的议案》 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，其中董事宁旻、王喆、徐光华、杨芳、王建 轩因公务未能出席会议； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书柴进出席会议；公司总经理陈党民、副总经理刘海军、李付俊、 李广友、周根标、刘忠列席会议。 审议结果：通过 表决情况： (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 221 | | --- | ...