兴业证券:兴业证券第六届董事会第十九次会议决议公告

兴业证券股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2024-001 兴业证券股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议于 2024 年 1 月 10 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 1 月 15 日以通讯方 式召开。公司现有董事 9 名，全体董事参加会议。会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。 会议审议并通过以下议案： 一、《关于提名独立董事候选人的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 董事会同意提名董希淼先生为公司独立董事候选人，并将本议案提交公司股 东大会审议。待股东大会审议通过后，董希淼先生将接替吴世农先生履行公司第 六届董事会独立董事以及薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、风险控制 委员会委员职责，任期至第六届董事会任期届满之日止。 公司董事会薪酬与考核委员会对董希淼先生的任职资格进行了审查，认为董 希淼先 ...