兴业证券:兴业证券第六届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2024-004 兴业证券股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兴业证券股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议于 2024 年 1 月 25 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 1 月 30 日以通讯方 式召开。公司现有董事 8 名，全体董事参加会议。会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。 会议审议并通过以下议案： 一、《关于修订<兴业证券股份有限公司内部审计制度>的议案》 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、《关于提名独立董事候选人的议案》 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 董事会同意提名姚辉先生为公司独立董事候选人，并提交股东大会选举。待 股东大会选举通过后，姚辉先生将接替刘红忠先生履行公司第六届董事会独立董 事以及战略与 ESG 委员会、薪酬与考核委员会委员职责，任期至第六届董事会任 期届满 ...