怡球资源:关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第 五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，根据《上市公司章程指 引（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作（ 2023 年修订）》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（ 2023 年修 订）》等法律法规、行政规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对公司章程部分条款进行修 订，具体内容如下： | 序号 | 原公司章程条款 | 修改后公司章程条款 | | --- | --- | --- | | | 第四十条 股东大会是公司的权 | 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 | | 1 | 力机构，依法行使下列职权： | 行使下列职权： | | | （十六）审议股权激励计划； | （十六）审议股权激励计划和员工持股计划； ...