怡球资源:第五届董事会第十二次会议决议公告

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2024-007 号 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十二次会议于 2024 年 04 月 26 日以现场和通讯相结合的会议方式召开并进行 表决。会议通知已于 2024 年 04 月 10 日通过通讯的方式送达全体董事。本次董 事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。 公司监事及高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定。本次会议由董事长黄崇胜先 生主持，经与会董事认真审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年年度总经理工作报告的议案》； 审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 二、审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 审议结果： ...