大智慧:第五届董事会2024年第三次会议决议公告

证券代码：601519 证券简称：大智慧 公告编号：临 2024-004 上海大智慧股份有限公司 第五届董事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海大智慧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第三次会议于 2024 年 4 月 1 日以邮件方式向全体董事发出会 议通知，会议于 2024 年 4 月 11 日以现场结合通讯方式召开。本次会 议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事 长张志宏先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议： 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露 媒体上发布的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 本议案已经公司第五届董事会审计与内控委员会 2024 年第二次 会议审议通过。 1 一、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决情况：同意 7 票，反对 0 ...