中国铝业:中国铝业第八届董事会第十七次会议决议公告

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2023-048 中国铝业股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 12 月 18 日，中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届 董事会第十七次会议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，有效表决人 数 9 人。会议由公司董事长董建雄先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《中国铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会议 审议并一致通过了下述议案： 一、关于公司拟参与中铝科学技术研究院有限公司股权改革的议案 经审议，董事会同意公司参与中铝科学技术研究院有限公司（以下简称"中铝科 学院"）股权改革，通过非公开协议方式受让中国铝业集团有限公司（以下简称"中 铝集团"）持有的中铝科学院 20%股权，交易对价约为人民币 4.466 亿元（以最终经 备案评估报告为准）；同时，公司拟 ...