中国铝业:中国铝业第八届董事会第十九次会议决议公告

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024-003 中国铝业股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 1 月 26 日，中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届董 事会第十九次会议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，有效表决人数 9 人。会议由公司董事长董建雄先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《中国铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会议审议并 一致通过了下述议案： 一、关于公司货币类期货和衍生品业务 2024 年度计划的议案 经审议，董事会同意公司全资子公司中铝国际贸易集团有限公司（以下简称"中 铝国贸集团"）及其所属子公司在 2024 年开展货币类期货和衍生品业务，额度合计 不超过 12 亿美元，前述业务授权期限自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 同时， ...