中国铝业:中国铝业股份有限公司董事会专门委员会工作细则

中国铝业股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为健全和完善中国铝业股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构， 充分发挥董事会"定战略、做决策、防风险"作用，提升董事会决策的科学性、合理 性和前瞻性，确保董事会对管理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《中国铝业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《中国铝业股份有限公司董事会议事规则》， 制定本细则。 第二条 本细则适用于公司董事会设立的各专门委员会。 第三条 本细则旨在规范和明确公司董事会专门委员会的人员构成、职责权限、 工作程序等内容，促进董事会专门委员会依法合规高效履职。 第四条 公司董事会设立审核委员会、换届提名委员会、薪酬委员会、发展规划 委员会、ESG 委员会等 5 个专门委员会（以下统称董事会专门委员会）。 第五条 除具有《公司法》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司 章程》赋予的职权外，董事会专门委员会在公司董事会的授权下，依据本细则行使职 权，不享有其 ...