中国铝业:中国铝业关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的公告

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024-026 中国铝业股份有限公司 关于修订《中国铝业股份有限公司公司章程》《中国铝业股份 有限公司股东大会议事规则》《中国铝业股份有限公司董事会 议事规则》及《中国铝业股份有限公司监事会议事规则》的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日分别召开第八 届董事会第二十二次会议及第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<中 国铝业股份有限公司章程><中国铝业股份有限公司股东大会议事规则>及<中国铝业 股份有限公司董事会议事规则>的议案》及《关于修订<中国铝业股份有限公司监事会 议事规则>的议案》。鉴于中国证券监督管理委员会废止《到境外上市公司章程必备条 款》，并根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司章程指引（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...