中国铝业:中国铝业股份有限公司董事会议事规则

中国铝业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事 第一条 为健全中国铝业股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构，保 证董事会对审议事项进行行之有效的论证，做出科学、审慎的决策， 规范公司董事会的工作程序，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》、 公司股票上市的证券交易所（包括上海证券交易所、香港联合交易 所有限公司）的股票或证券上市规则（以下简称有关上市规则）等 相关法律、法规、规章、规范性文件及《中国铝业股份有限公司章 程》（以下简称公司章程）的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会是公司常设权力机构和经营决策机构，对股东会负责并 向其报告工作。 第三条 公司董事会接受公司监事会和全体股东的监督。 第四条 公司董事会由九名董事组成，外部董事（指除执行董事以外的其他董事， 下同）应占董事会人数的二分之一以上；独立董事（指不在公司担任除 董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的，且被公司 上市地证券交易所认可为独立董事的董事，下同）至少三名且应占董 事会人数的三分之一或以 ...