中国铝业:中国铝业第八届董事会第二十二次会议决议公告

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2024-023 中国铝业股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年6月3日，中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届董事 会第二十二次会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，有效表决人数9人。 公司董事蒋涛先生因其他公务未能出席本次会议，其已书面委托欧小武先生代为出 席会议并按其已表示的意愿进行表决。会议由公司董事长董建雄先生主持。公司部 分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。 会议审议并一致通过了以下议案： 一、关于公司拟接续购买2024-2025年度董事、监事及高级管理人员责任保险 的议案 经审议，董事会同意公司接续购买2024-2025年度董事、监事及高级管理人员责 任保险，保险金额2,500万美元，总保费425,500美元（含税）。 董事会同意将上述事项提交公司股东大 ...