中国铝业:中国铝业第八届董事会第二十五次会议决议公告

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2024-041 中国铝业股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年8月28日，中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届董事 会第二十五次会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，有效表决人数9人。 会议由公司董事长史志荣先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 及《中国铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会议审 议并一致通过了以下5项议案： 一、关于公司2024年半年度报告的议案 经审议，董事会通过公司2024年半年度报告全文及摘要。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审核委员会审议通过。 根据公司与控股股东中国铝业集团有限公司之附属公司中铝财务有限责任公司 （以下简称"中铝财务公司"）签订的《金融服务协议》，公司在中铝财务公司进 行存款、贷款等业务。根据《上海证券交易所上市 ...