中国中冶:中国中冶第三届董事会第六十二次会议决议公告

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2024-036 中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第六十二次会议决议公告 二、通过《关于修订<中国中冶董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变 动管理制度>的议案》 同意修订《中国中冶董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制 度》。 公司第三届董事会第六十二次会议于 2024 年 7 月 19 日以通讯方式召开。会议 应出席董事六名，实际出席董事六名，会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开 符合《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。 会议审议通过相关议案并形成决议如下： 一、通过《关于决定中国中冶 2024 年半年度财务报告审阅机构具体酬金及签订 业务约定书的议案》 1.同意安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审阅公司 2024 年半年报财务报 告的酬金为人民币 480 万元。 2.批准公司与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）签订 2024 年半年度审阅 报告业务约定书。 表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。 本议案已经过公司董事会财务与审计委员会 2024 年第五次会议事前认可，同意 提交董事会 ...