中国中冶:中国中冶第三届董事会第五十九次会议决议公告

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2024-023 中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第五十九次会议决议公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"、"本公司"或"公司"） 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第三届董事会第五十九次会议于 2024 年 5 月 16 日以通讯方式召开。会 议应出席董事六名，实际出席董事六名，会议由陈建光董事长主持。本次会议的召 开符合《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。 本议案属于关联交易事项，关联董事陈建光、闫爱中对本议案回避表决，因此， 四位非关联董事对该议案进行投票表决。 1.同意修订《中国冶金科工股份有限公司章程》。 2.同意将该议案提交公司 2023 年度股东周年大会审议。 表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。 有关该事项的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。 二、通过《关于中国中冶调整与五矿集团财务有限责任公司关联交易额度的议 案》 1. 同意将《金融服务协议》项下本公司及所属成员单位 2025- ...