中国中冶:中国中冶2023年度股东周年大会会议材料

中国冶金科工股份有限公司 2023 年度股东周年大会 会议材料 二○二四年六月 中国冶金科工股份有限公司 2023 年度股东周年大会会议材料 目 录 | 会 | 议 | 须 知 2 | | --- | --- | --- | | 会 | 议 | 议 程 3 | | 议案一 | | 关于《中国中冶董事会2023年度工作报告》的议案 5 | | 议案二 | | 关于《中国中冶监事会2023年度工作报告》的议案 26 | | 议案三 | | 关于中国中冶2023年度财务决算报告的议案 33 | | 议案四 | | 关于中国中冶2023年度利润分配的议案 35 | | 议案五 | | 关于中国中冶董事、监事2023年度薪酬的议案 36 | | 议案六 | | 关于中国中冶2024年度担保计划的议案 38 | | 议案七 | | 关于聘请2024年度财务报告审计机构、内控审计机构事宜的议案 42 | | 议案八 | | 关于中国中冶2024年度境内债券注册发行计划的议案 43 | | 议案九 | | 关于与五矿财务公司签署《金融服务协议》并设定2025年-2027年日常 | | | | 关联交易/持续性关连交易年度上限 ...