嘉泽新能:宁夏嘉泽新能源股份有限公司三届二十五次董事会决议公告

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2023-080 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 三届二十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）三届二十五 次董事会于2023年10月27日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公 司于2023年10月17日以电子邮件等方式向董事、监事、高管发出董事 会会议通知；本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈 波先生主持。公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》； 公司董事会审议通过了公司 2023 年第三季度报告。具体内容详 见 公 司 于 2023 年 10 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.c ...