嘉泽新能:宁夏嘉泽新能源股份有限公司三届二十八次董事会决议公告

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2023-099 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 三届二十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 三届二十八次董事会于 2023 年 12 月 13 日以现场和通讯表决相结合 的方式召开。公司于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件等方式向董事、监 事、高管发出董事会会议通知；本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长陈波先生主持。公司监事和高管列席了本次董事会。 本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 本议案尚需股东大会审议批准。 （一）关于调整公司独立董事成员的议案； 为满足《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事兼职家数 的规定，公司董事会同意宗文龙先生不再担任公司第三届董事会独立 董事。 宗文龙先生确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事宜 ...