嘉泽新能:宁夏嘉泽新能源股份有限公司三届二十九次董事会决议公告

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2023-108 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 三届二十九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）关于调整第三届董事会审计、提名、薪酬与考核委员会成 员的议案。 鉴于宗文龙先生不再担任公司第三届董事会独立董事，米文莉女 士已于 2023 年 12 月 29 日被选举为公司第三届董事会独立董事，公 司董事会同意将独立董事米文莉女士补充至第三届董事会审计委员 会、提名、薪酬与考核委员会。 同时，为满足《上市公司独立董事管理办法》"第五条……上市 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上 1 市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独 立董事中会计专业人士担任召集人……"的规定，杨宁先生不再担任 公司第三届董事会审计委员会委员,公司董事会同意将独立董事柳向 阳先生补充至第三届董事会审计委员会。 调整后的成员构成如下： 一 ...