中国电建:中国电力建设股份有限公司第三届董事会第九十次会议决议公告

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-054 中国电力建设股份有限公司 第三届董事会第九十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九十次会 议于2024年8月5日以现场及视频会议方式在中电建科技创新产业园A座召开。会 议通知和会议议案等材料已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到 董事7人，实到董事7人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电 力建设股份有限公司章程》的规定。 会议由董事长丁焰章主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过 了以下议案： 一、审议通过了《关于中电建国际贸易服务有限公司处置方案的议案》。 表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。 二、审议通过了《关于确定中国电力建设股份有限公司第四届董事会董事候 选人的议案》。 经公司控股股东中国电力建设集团有限公司提名、公司董事会人事薪酬与考 核委员会审核，公 ...