中国电建:中国电力建设股份有限公司第三届董事会第八十九次会议决议公告

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-048 中国电力建设股份有限公司 第三届董事会第八十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八十九次 会议于2024年7月24日以通讯方式召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮 件和书面方式送达各位董事。本次会议应当参与表决的董事7人，实际参与表决 的董事7人，各位董事以书面及传真方式提交了表决意见。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有 限公司章程》的规定。 本次会议经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司下属子公司与关联方共同 投资暨关联交易的议案》。 公司董事会同意公司下属子公司中电建铁路建设投资集团有限公司、北京电 基企业管理咨询有限公司与公司控股股东下属全资子公司中国电建地产集团有 限公司共同出资人民币262,600万元设立广德创泰股权投资合伙企业（有限合 ...