中国电建:中国电力建设股份有限公司第三届董事会第七十九次会议决议公告

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2023-098 中国电力建设股份有限公司 第三届董事会第七十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七十九次 会议于2023年12月13日以通讯方式召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮 件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人，以书面及传 真方式提交了表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。 本次会议经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于确定中国电力建设股份有限公司第三届董事会董事 候选人的议案》。 经公司股东太平资产管理有限公司（太平人寿保险有限公司－传统－普通保 险产品－022L-CT001沪）提名，公司董事会人事薪酬与考核委员会审核，公司董 事会同意推举刘易先生为公司第三届董事会董事候选人，任期与公司第三届董事 会其他董事一致。刘易先生简历 ...