中国电建:中国电力建设股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-60 中国电力建设股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 二、审议通过了《关于选举中国电力建设股份有限公司第四届董事会各专门 委员会主任及委员的议案》。 董事会同意公司第四届董事会专门委员会组成人员如下： 1、董事会战略委员会 1 主任：丁焰章 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于2024年8月23日以现场及视频会议方式在中电建科技创新产业园A座召开。会议 通知和会议议案等材料已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董 事9人，实到董事8人；董事彭冈因工作原因未能出席，委托董事孙子宇代为出席 并表决。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公 司章程》的规定。 本次会议由董事丁焰章主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通 过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举中国电 ...