中国电建:中国电力建设股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-062 中国电力建设股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于2024年8月27日以现场及视频会议方式在中电建科技创新产业园A座召开。会议 通知和会议议案等材料已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董 事9人，实到董事9人。公司董事会秘书、监事、部分高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以 及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。 本次会议由董事长丁焰章主持，经与会董事充分审议并经过有效表决,审议 通过了以下议案： 一、审议通过了《关于聘任中国电力建设股份有限公司总经理等高级管理人 员的议案》。 董事会同意聘任王斌为公司总经理，聘任徐鹏程、王小军为公司副总经理， 聘任杨良为公司总会计师，聘任张建文、和孙文为公司总工程师，聘任王书宝为 公司总法律顾问，聘任杨义生为公司总经理助 ...