明泰铝业:明泰铝业第六届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-022 河南明泰铝业股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 河南明泰铝业股份有限公司(以下简称"明泰铝业"或"公司")于2024年4 月16日以电子邮件和电话通知方式发出召开第六届监事会第十三次会议的通知， 并于2024年4月26日在公司会议室召开。会议以现场表决方式进行，会议应参加 监事3名，实参加监事3名，本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席化新民先生主持， 公司董事、高级管理人员列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。 2、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》（内容详见公司 同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn ...