际华集团:际华集团第六届董事会第二次会议决议公告

同意聘任王学柱先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会 任期届满之日止。 证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-038 际华集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议于 2024 年 7 月 22 日在公司总部五层第一会议室召开。会议采取现场表决方式进行。会议由夏前 军董事长主持，六位董事全体出席会议，公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。 会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有 关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议： 一、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案。 该议案已经公司第六届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事 会审议。 该议案的具体内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《际华集团关于总经理职务调整及补选董事的公告》。 表决结果：6 票同意、0 票弃权 ...