际华集团:际华集团第五届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-007 际华集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议于 2024 年 4 月 12 日在公司总部五层第一会议室召开。会议采取现场结合通讯表决方式进行。 会议由夏前军董事长主持，七位董事全部出席会议，公司监事会成员及其他高管人员 列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开 程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议： 一、 审议通过关于《2023 年度董事会工作报告》的议案。 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 同意将该议案提交股东大会审议。 关于该报告的具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披 露的《际华集团2023年度董事会工作报告》。 二、 审议通过关于《2023 年度总经理工作报告》的议案。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反 ...