际华集团:际华集团2023年度董事会工作报告

际华集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，际华集团股份有限公司（以下简称"公司""际华集团"）董事 会深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，际华集团本级等 3 家单位荣膺新兴际华集团有限公司生产经营先进单位称号，公司改革发展党建等 各项工作都取得了来之不易的优异成绩。 现将际华集团董事会 2023 年度工作情况及 2024 年重点工作安排报告如下： 一、2023 年度董事会建设和日常运作情况 （一）董事会成员情况 董事会人员调整情况。2023 年，经公司董事会审议通过，选举公司董事夏 前军先生为公司董事长，同时经股东大会审议通过，补选公司党委副书记、董事 会秘书邱卫兵先生为公司董事。鉴于公司董事会成员变动，为保证董事会各专门 委员会正常有序开展工作，根据《公司法》、《公司章程》及董事会各专门委员 会议事规则等有关规定，董事会同意对公司第五届董事会专门委员会委员进行调 整。截至 2023 年底，公司第五届董事会由八名董事组成，包括三名独立董事、 三名外部董事、两名内部董事，董事的任职资格及任免程序均符合法律、法规及 《公司章程》的规定，董事人数和人员构成符合法律、法规及上市 ...