际华集团:际华集团2023年度独立董事述职报告（卢业虎）

际华集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （卢业虎） 作为际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度, 本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着恪尽 职守、勤勉尽责的工作态度,独立、公正、负责地行使职权。本人及时了解公司 生产经营信息，积极出席股东大会、董事会和专业委员会等相关会议，充分发挥 自身的专业优势，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表公正、客观的独立 意见，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司整体利益及全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将本人 2023 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2.参加董事会情况 2023 年，公司共召开董事会 5 次，本人亲自出席会议 5 次，无缺席且未委 托其他董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。5 次董事会会议，共审议 议案 39 项，本人经过审慎审议并发表意见后，39 项议案投赞成票。 3.参加专业委员会情况 本年度公司召开薪酬与考核委员会 1 次，本人作为薪酬与考核委员会主席， 主持召开了该次会议，对 ...