际华集团:际华集团第五届董事会第一次独立董事专门会议决议

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过关于《际华集团与财务公司发生关联交易的风险持续评估报告》 的议案 经审查，我们认为：该报告是客观、公正的，充分反映了新兴际华集团财务 有限公司的经营资质、业务和风险状况。相关决策程序符合法律法规和公司章程 规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将该报告提 交公司董事会审议。 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会 议第一次会议于 2024 年 4 月 12 日以现场加通讯方式召开。本次会议应到独立董 事 3 人，实到独立董事 3 人。经全体独立董事推举，本次独立董事专门会议由独 立董事张继德先生主持，本次会议的召集和召开符合《公司章程》及《上市公司 独立董事管理办法》的有关规定，会议决议合法有效。会议经认真审议一致通过 了如下决议： 一、审议通过关于《2023 年度日常关联交易实际发生额及 2024 年度日常关 联交易预计发生额》的议案 经审查，我们认为：公司 2023 年度日常关联交易体现了平等、自愿原则， 交易价格公平合理，交易符合公司和非关联股东的利益，公司 2024 年度预计发 生的日常 ...