际华集团:际华集团第五届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-020 际华集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会议于 2024 年 5 月 22 日在公司总部五层第一会议室召开。会议采取现场结合通讯表决方式进行。 会议由夏前军董事长主持，七位董事全部出席会议，公司监事会成员及其他高级管理 人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、 召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议： 该议案尚需提交公司股东大会审议。 关于该议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公开披露的《际华集团关于修订公司章程的公告》。 二、 审议通过关于《公司董事会换届选举方案》的议案。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 经公司控股股东新兴际华集团有限公司提名，董事会提名委员会审核，同意夏前 军、陈向东、杨金龙为公 ...