际华集团:际华集团第五届董事会提名委员会第七次会议纪要

际华集团股份有限公司 董事会提名委员会第七次会议文件 际华集团第五届董事会提名委员会第七次会议 纪 要 2024 年 5 月 22 日，际华集团股份有限公司第五届董事会提名委 员会在公司总部五层第一会议室召开第七次会议。会议由提名委员会 主席徐坚主持，卢业虎、夏前军委员出席会议。董事会秘书曾伟良， 人力资源部部长梁莹列席会议。会议根据控股股东新兴际华集团有限 公司的提名，对公司董事会换届董事提名人选事项进行了审议，有关 事项纪要如下： 际华集团股份有限公司第五届董事会自 2021 年 1 月经公司 2021 年第一次临时股东大会选举成立，任期三年届满。根据《公司法》及 《公司章程》等有关规定，经控股股东提议，公司启动董事会换届选 举工作，拟组成际华集团第六届董事会。根据《公司章程》的规定， 公司第六届董事会由 6 名董事组成，包括 3 名非独立董事和 3 名独立 董事。 公司控股股东新兴际华集团有限公司提名夏前军、陈向东、杨金 龙为公司第六届董事会非独立董事候选人；张继德、李华、温养东为 公司第六届董事会独立董事候选人。上述非独立董事候选人和独立董 事候选人简历详见附件。 经审核，会议认为，公司第六届董事会董 ...