际华集团:际华集团第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-031 1.战略与 ESG 委员会由 5 位董事组成 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 14 日在公司总部五层第一会议室召开。会议采取现场结合通讯表决方式进行。会 议由夏前军董事长主持，六位董事全体出席会议，公司监事会成员及其他高管人员列 席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程 序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议： 一、审议通过关于《选举公司第六届董事会董事长》的议案。 会议选举夏前军先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，与第六届董事会任 期一致。 表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。 际华集团股份有限公司 二、审议通过关于《选举公司第六届董事会各专门委员会委员》的议案。 第六届董事会第一次会议决议公告 会议选举产生了公司董事会各专门委员会委员，各委员的任期为三年，与第六届 董事会任期一致。其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会由不 少于三名董事组成，且独立董事占半数以上并担任召集人，审计与风险管理委 ...