际华集团:际华集团关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-034 际华集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、 董事会秘书、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开公司第六 届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专 门委员会、监事会主席，聘任总经理、副总经理、总会计师、总法律顾问、董事会秘 书、证券事务代表的议案。此外，公司已通过职工代表大会民主选举出第六届监事会 职工监事。具体情况如下： 一、第六届董事会组成情况 （一）第六届董事会成员 1. 非独立董事：夏前军（董事长）、陈向东、杨金龙 2. 独立董事：张继德、李华、温养东 （二）第六届董事会专门委员会组成情况 公司第六届董事会各专门委员会全部由董事组成，其中审计与风险管理委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数且担任召集人，审计与风险委员会的 召集人为会计专业人士且审计委员会成 ...