际华集团:董事会议事规则（2024年6月修订）

董事会议事规则 （2024 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范际华集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会根据《际华集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）和股东大会规定和授予的职权，依法对公司进行经营管理，对股东大 会负责并报告工作。 第三条 董事会决定公司重大问题时，应当事先听取公司党委的意见。 第四条 董事会下设董事会办公室作为董事会常设工作机构，处理董事会 日常事务。 第五条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则 中涉及的有关部门及人员。 第二章 董事会会议的召集和召开 第六条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日 前书面通知全体董事和监事。 董事长应当自接 ...