上海电气:上海电气董事会五届九十次会议决议公告

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-014 上海电气集团股份有限公司 董事会五届九十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日在上海市四川中路 110 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了 公司董事会五届九十次会议。应参加本次会议的董事 8 人，实际参加 会议的董事 8 人。公司监事蔡小庆、韩泉治、袁胜洲列席会议。本次 会议由吴磊董事长主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。 会议审议并通过以下决议： 一、关于选举邵君先生担任公司审核委员会委员的议案 同意选举邵君先生担任公司董事会审核委员会委员，任期自董事 会审议通过之日起至第五届董事会履职届满之日止。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于公司 2024 年担保预算的议案 1、上海电气集团股份有限公司为格尔木美满新能源科技有限公 司提供人民币 7,020 万元的担保 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、上海电气 ...