上海电气:上海电气董事会五届九十一次会议决议公告

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日在上海市四川中路 110 号公司会议室以现场结合通讯方式召开 了公司董事会五届九十一次会议。应参加本次会议的董事 8 人，实际 参加会议的董事 8 人。公司监事蔡小庆、韩泉治、袁胜洲列席会议。 本次会议由吴磊董事长主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议审议并通过以下决议： 一、公司 2023 年度总经理工作报告 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、公司 2023 年度财务决算报告 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本报告尚须提交公司股东大会审议。 三、公司 2023 年度利润分配预案 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年本 公司按中国会计准则编制的母公司报表净利润为人民币 283,994 千元， 2023 年初未分配利润为人民币-1,226,536 千元，应付普 ...