上海电气:上海电气董事会五届九十五次会议决议公告

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-042 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于刘平先生不再担任公司董事、总裁、战略委员会委员、 ESG 管理委员会主席及委员的议案 因工作调动，同意刘平先生不再担任公司董事、总裁、战略委员 会委员、ESG 管理委员会主席及委员职务。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司 2024 年第三次提名委员会事前审议通过。 上海电气集团股份有限公司 董事会五届九十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日以通讯方式召开了公司董事会五届九十五次会议。应参加本次会 议的董事 8 人，实际参加会议的董事 8 人。会议符合《公司法》和公 司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议： 一、关于豁免公司董事会五届九十五次会议通知时限的议案 本次参会的所有董事在充分了解《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》中关于公司召开董事会临时会议的通知要求以 ...