中国中车:中国中车独立董事工作细则

中国中车股份有限公司独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中国中车股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在 公司治理中的作用，促进提高公司质量，现根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证 券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（前述上市规则以下统称"上市地上市规则"）、《中国 中车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律、法规和规范性文件制定本细则。 第二条 本细则规定了公司独立董事的构成、任职条件、产 生等。适用于公司独立董事的工作管理。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第五条 独立董事应当按照法律、行政法规、国务院证券监 督管理机构规定、证券交易所业务规则和《公司章程》和本细则 1 的要求，认真履行职责，在董事会中发 ...