中国中车:中国中车第三届董事会第二十一次会议决议公告

| 证券代码：601766（A | 股） | 股票简称：中国中车（A | 股） | 编号：临 | 2024-003 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码： 1766（H | 股） | 股票简称：中国中车（H | 股） | | | 中国中车股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 中国中车股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议 于 2024 年 2 月 19 日以书面形式发出通知，于 2024 年 2 月 22 日以现场与通讯相 结合的方式在北京召开。会议应到董事 6 人，实到董事 5 人，独立非执行董事史 坚忠先生因其他公务未能亲自出席本次会议，委托独立非执行董事翁亦然先生代 其行使在本次会议上各项议案的表决权和会议决议、会议记录等文件的签字权。 公司监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。 会议由董事长孙 ...