光大证券:光大证券股份有限公司董事会审计与关联交易控制委员会2023年度履职情况报告

董事会审计与关联交易控制委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《审 计与关联交易控制委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计与关联交易控制委员会本 着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对公司董事会审计与关联交易控制委员会 2023 年度 的履职情况汇报如下： 一、董事会审计与关联交易控制委员会成员基本情况 公司第六届董事会审计与关联交易控制委员会由 4 名董事组成，其中独立董事 3 名，召 集人由具有专业会计资格的独立董事殷俊明先生担任，符合监管要求及《公司章程》等的相 关规定。 董事会审计与关联交易控制委员会成员名单 | 第六届董事会审计与关 | 殷俊明（召集人、独立董事）、陈明坚、浦伟光（独立董事）、 | | --- | --- | | 联交易控制委员会 | 任永平（独立董事） | 二、董事会审计与关联交易控制委员会会议召开情况 2023 年度，董事会审计与关联交易控制委员会共召开了 10 次会议，具体如下： 2023 年 1 月 19 日，召开六届十三次董事会审计与关联交易控制委员会会议，审议通过 了关于香港子公司租赁办公用房的 ...