宁波建工:宁波建工董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明

宁波建工股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发行股 份及支付现金的方式购买宁波交通工程建设集团有限公司 100%股权，同时向不 超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 （四）公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过本次交易的相关议案， 并同意将相关议案提交公司董事会审议。 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件 有效性的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号— —上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律法规和规范性文 件的规定，公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文 件的有效性进行如下说明： 一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明 宁波建工股份有限公司董事会 （一）公司与交易对方就本次交易事宜进行筹划以及达成初步意向期间内， 均采取了必要且充分的保密措施，并严格限定本次交易相关敏感信息的知悉范围。 （二）公司 ...